La Policía de Andorra ha informado hoy de la detención de un
ex comisario general de la policía de Venezuela como presunto autor de
un delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.
El detenido, de 51 años y cuya identidad no ha sido difundida, es
titular de una cuenta en un banco andorrano a la que supuestamente ha
canalizado más de un millón de dólares, según la Policía, que ha
informado de que el ex comisario venezolano hace más de un año había
estado al frente de la división de investigación sobre drogas en
Caracas.
La detención fue llevada a cabo el pasado día 7 de junio por efectivos
de la unidad contra el crimen organizado y el blanqueo de dinero de la
policía del Principado.
Según el resultado de una investigación, abierta por la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra en el año 2007, el traspaso de fondos, presuntamente procedentes del narcotráfico, se habría hecho a través de una sociedad "offshore" constituida en Panamá.
Según el resultado de una investigación, abierta por la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra en el año 2007, el traspaso de fondos, presuntamente procedentes del narcotráfico, se habría hecho a través de una sociedad "offshore" constituida en Panamá.
La investigación se inició después de recibir la alerta de una entidad
financiera andorrana y continua abierta para " desarticular toda la
organización criminal", según las mismas fuentes policiales que han
añadido que la citada cuenta bancaria ya ha sido bloqueada por orden
judicial
Fuente: Diario Crítico de Venezuela