LA PROTESTA MILITAR: Blog de opinión, militar, política y de DDHH. Administrado y Editado por el Coronel Retirado de la Fuerza Aérea, Sammy Landaeta Millán. Venezuela. Correo: sammylandaeta@gmail.com
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ESENCIA
Con la solicitud de pase a retiro de las Fuerzas Armadas Nacionales en el año 2000, constituimos una PROTESTA, negándonos a ser instrumento subordinado de los incapaces. Estos; se adueñaron, deterioraron, politizaron y pretenden destruir una Institución a nombre de una REVOLUCIÓN. La esencia del blog es advertir, destacar y denunciar las acciones políticas, que inciden negativamente en el estamento militar, por obra del DESGOBIERNO autocrático, militarista y neo comunista de Hugo Chávez Frías.
Casi como si se tratara de seguir los planos para tener éxito como grupo criminal, los sindicatos mineros, carteles de droga, y megabandas de Venezuela han creado fundaciones que les ayudan a ejercer un férreo control criminal de sus territorios.
En medio de la corrupción rampante, la caída de los precios del petróleo y las sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, la administración de Nicolás Maduro tuvo que interrumpir las regalías y misiones sociales que llevaba a cabo su antecesor Hugo Chávez.
Así, pues, el desamparo gubernamental y la pobreza en la que viven millones de venezolanos ha sido aprovechada por algunos criminales del centro y el este del país, quienes han creado organizaciones comunitarias que les permiten tener el respaldo popular a través de donaciones, comedores, y jornadas de salud, entre otras.
No obstante, detrás de la fachada social se encuentra otra realidad, pues su objetivo principal es controlar a las comunidades, y para lograrlo se han valido también de castigos que van desde restringir el acceso a bolsas de alimentos, hasta medidas violentas, como desplazamientos forzados, mutilaciones y hasta masacres.
Hasta la fecha, InSight Crime ha podido confirmar que en Venezuela los siguientes cinco grupos criminales han creado organizaciones comunitarias o están detrás de ellas.
El Tren de Aragua
El Tren de Aragua es, sin duda, la megabanda más exitosa de Venezuela. Ejerce poder en su base en el estado de Aragua, al norte del país, y hace presencia en media docena de países suramericanos. Pero, aunque el grupo ha usado sus conexiones con migrantes venezolanos en toda la región para sacar provecho del tráfico de migrantes y la explotación sexual, en Aragua, el Tren mantiene un férreo control de su territorio mediante la Fundación Somos el Barrio JK.
Varias fuentes han comentado a InSight Crime que la fundación funciona como una especie de alcaldía alterna, pues no solo es la encargada de repartir las bolsas de comida subsidiadas por el gobierno, conocidas como CLAP, sino que también hace jornadas de limpieza, brinda servicios de seguridad y administra cinco comedores comunitarios.
Según la presidenta de la organización, Irene Hernández, Somos el Barrio JK trabaja con el apoyo de la alcaldía del municipio de Girardot y de la gobernación de Aragua. También reciben apoyo del gobierno central, pues cuando Iris Varela ejerció como ministra de Servicios Penitenciarios visitó en varias ocasiones a la comunidad de San Vicente para trabajar con la fundación.
Sin embargo, detrás del apoyo del régimen a la fundación se esconde la verdadera motivación del Tren de Aragua: mantener el dominio de su feudo criminal y para lograrlo han creado un sistema de justicia paralelo que castiga a quienes violen sus normas.
Un residente de San Vicente dijo a InSight Crime, bajo condición de anonimato, que en el barrio las reglas impuestas por el Tren de Aragua por medio de Somos el Barrio JK van desde prohibir discusiones entre parejas y robos, a obligar que cada dueño de su vivienda mantenga la fachada de su hogar pintada. Las normas también han llegado a las escuelas, donde a los más pequeños no se les permite tener celulares y los profesores no pueden hablar de temas políticos. Quienes no cumplen las órdenes de la Fundación se enfrentan a juicios donde pueden ser obligados a irse del pueblo o terminan asesinados.
El control que tiene el grupo sobre la vida de los habitantes es tal que los residentes de San Vicente le temen a sus miembros, pese a que gran parte de ellos pasea por las calles sin portar armas, dijo el habitante de la comunidad.
El Conejo
El pueblo de Tejerías, también en Aragua, llenó titulares en febrero pasado cuando las autoridades descubrieron que este fue el escondite elegido por el criminal más buscado de Venezuela, Carlos Luis Revette, alias "El Koki". Revette se refugió en Tejerías, el territorio de uno de sus aliados, el líder pandillero Carlos Enrique Gómez, alias “El Conejo" luego de ser corrido de la Cota 905 en Caracas por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la protección de la que gozó El Koki no duró mucho, pues no tardó en ser perseguido y abatido, mientras El Conejo se daba a la fuga.
El grupo concentraba su accionar en la localidad de Tejerías y mostraba poco interés en expandirse fuera de la zona, donde ejercía un control casi absoluto. La atención que generó la cacería de El Koki sobre la banda de El Conejo dejó en evidencia su sofisticado sistema de control social.
“El Conejo” había creado una fundación que bautizó como una de las canciones de la cantante colombiana Shakira: Pies Descalzos, tal como lo confirmó su pareja tras ser detenida por las fuerzas de seguridad.
Además de ayudar a la población con comida y medicamentos, la Fundación Pies Descalzos desarrollaba actividades culturales y deportivas con los niños y adolescentes de la comunidad, afirmó un residente de Tejerías. No obstante, detrás de las actividades lúdicas se escondían objetivos criminales, pues los eventos con menores eran “aprovechados por el Conejo para conocerlos y unirlos a la banda”, dijo.
La Organización R
La Organización R (OR) se ha convertido en la piedra en el zapato del gobierno venezolano. En parte banda criminal, en parte organización comunitaria, la OR busca defender su control sobre los intereses en la minería ilegal de oro en el sur del estado de Bolívar, en especial en el municipio de Tumeremo.
Su estrategia es sencilla. El grupo se presenta como un defensor de los intereses de los mineros y las comunidades vecinas, según reveló una investigación de InSight Crime. Para esto se valen de un instrumento clave: su eficiente organización comunitaria, la Fundación de Gestión integral Social 3R.
El grupo también ha suplantado al gobierno local de la zona. A comienzos de la pandemia del COVID-19 realizó jornadas de desinfección en Tumeremo; además de llevar a cabo jornadas médicas y de vacunación. Incluso, recientemente inauguraron una escuela que, según indicó la Fundación en su cuenta de Twitter, fue construida “de cero”.
Al igual que el Tren de Aragua, la Fundación 3R también ha recibido apoyo del régimen de Maduro, en este caso a través del Movimiento por la Paz y la Vida, un programa del gobierno nacional que promueve las actividades deportivas y culturales en comunidades desfavorecidas. Alexander “Mimou” Vargas, quien fue elegido por Nicolás Maduro como alto comisionado del proyecto gubernamental, ha inaugurado establecimientos deportivos y programas de salud en Tumeremo en compañía de representantes de la organización, tal como reflejan publicaciones en las redes sociales de Vargas y la Fundación 3R.
Y aunque la Fundación 3R ha negado que detrás de ella se encuentre la Organización R, un miembro del sindicato minero le dijo InSight Crime, bajo la condición de que se reservara su identidad, que en Bolívar es de conocimiento general que la banda delictiva y la organización comunitaria son dos caras de la misma moneda, tal como lo habían reconocido en 2020.
Sindicato de Barrancas
El Sindicato de Barrancas, que hasta enero de este año operaba rampante en la población de Barrancas del Orinoco, en el municipio Sotillo del estado Monagas, logró su control de la zona con la ayuda de una fundación que creó hace dos años, según le relató un vecino de la comunidad a InSight Crime.
Luego de una incursión armada de un grupo armado sin identificar a inicios del año, seguida de una serie de operativos de las fuerzas de seguridad venezolanas, los cabecillas del Sindicato de Barrancas huyeron de la zona y con su huida pareció esfumarse el control que ejercían sobre el pueblo y sobre importantes corredores de narcotráfico a lo largo del río Orinoco.
Sin embargo, durante los dos años anteriores al conflicto, por medio de su Fundación Hermanos Álvarez Quirós, dirigida por dos de las hermanas del líder de la banda, el Sindicato de Barrancas había controlado gran parte de las actividades cotidianas de esa localidad.
Al igual que otros grupos criminales del país, el testimonio de un habitante de la zona da cuenta de cómo, a través de la Fundación, el Sindicato entregaba medicinas y víveres a ancianos, niños y los más necesitados. Las actividades culturales y deportivas también eran el fuerte del grupo, y además les servían para atraer adeptos a la banda.
Incluso, a través de la Fundación Hermanos Álvarez Quirós, la banda trabajó con el Movimiento por la Paz y la Vida. Un periodista de Delta Amacuro y un residente de Barrancas del Orinoco dijeron a InSight Crime que el líder del programa, Alexander “Mimou” Vargas, inauguró una de las canchas deportivas que fueron remodeladas por la organización, información que InSight Crime pudo confirmar en una nota publicada por el Diario El Oriental en agosto de 2021.
Las denuncias realizadas por familiares de presos evidencian cómo las extorsiones por parte de funcionarios del Estado para trasladar a los reclusos a tribunales, agudizan el retraso en los procesos judiciales de Venezuela.
A principios de marzo, un grupo de reclusos inició un motín en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Las Acacias, un centro de detención preventiva ubicado en el estado Carabobo, debido a las precarias condiciones en las que estaban detenidos.
Mientras varios de los reclusos prendían fuego a sus celdas, en las afueras del calabozo policial los familiares de los internos explicaban a la prensa que, para que sus parientes sean trasladados a tribunales, tienen que "pagar vacunas" a los funcionarios.
"Me han solicitado gasolina; si no tengo gasolina, me piden cinco dólares o 10 y si no lo doy, no sacan el muchacho al Palacio (tribunales). Entonces me toca darlo porque esa es una vacuna", aseguró el familiar de uno de los reclusos, según reseñó La Patilla.
No es la primera vez que se confirma este tipo de pagos o extorsiones por parte de funcionarios a cargo de centros penitenciarios. En abril de 2021, familiares de reclusos en un centro de Caracas denunciaron cobros hasta de US$ 20 por llevar a los detenidos ante los tribunales o de US$ 5 para acceder a ciertos alimentos.
Los uniformados han visto una oportunidad en la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela para cobrar las "vacunas", que van desde alimentos, combustible y dólares para efectuar los traslados de presos a los tribunales.
Análisis de InSight Crime
Pese a que el retardo procesal es uno de los principales problemas en el sistema penitenciario de Venezuela desde hace varios años, este tipo de cobros por parte de funcionarios retarda aún más el sistema judicial del país.
Más del 70 por ciento de los internos alojados en el sistema penitenciario de Venezuela no han sido condenados, según un reciente informe de la organización de la sociedad civil venezolana CIVILIS Derechos Humanos. Algunos detenidos se encuentran atrapados en celdas policiales temporales desde hace tres años mientras esperan ser transferidos a una prisión formal, según familiares de venezolanos encarcelados que hablaron con InSight Crime bajo la condición de anonimato.
En su más reciente informe, presentado el 9 de marzo, la ONG Una Ventana a la Libertad informó que, en el 75,8 % de las 302 sedes policiales y militares que monitorean, se registraron casos de extorsiones durante 2021.
"Para acceder a las visitas conyugales es la forma de extorsión más frecuente, alcanzando el 37,55% del total (de extorsiones)", señala el informe.
Los bajos salarios de policías y militares, la impunidad y la falta de políticas públicas para hacerle frente al retardo procesal, parece indicar que no habrá una solución en el corto plazo.
Karim Khan regresa a La Haya y se compromete con el comienzo de la investigación en Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad (Carta)
El fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan en Venezuela. Foto de archivo.
En la tarde de este viernes, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan regresó a La Haya tras su agenda en Venezuela en la que dio por culminada la fase preliminar de Venezuela I para dar inicio a un proceso de investigación para determinar o no responsabilidad penal en el régimen de Nicolás Maduro sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde el 2017.
Acabo de regresar a La Haya de una productiva misión a Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela. Entre el 31 de octubre de 2021 y el 3 de noviembre de 2021, mantuve conversaciones constructivas y sinceras con altos funcionarios del Gobierno, miembros del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil.
Expreso mi agradecimiento a las autoridades de Venezuela por su invitación oficial y por comprometerse con mi delegación y conmigo en lo que fue un cronograma corto pero significativo. En lo que respecta a los funcionarios del Gobierno, mi delegación y yo nos reunimos varias veces con el Vicepresidente y también con el Ministro de Relaciones Exteriores de la República. Además, mantuvimos reuniones con el Fiscal General, el Presidente del Tribunal Supremo, la Defensoría del Pueblo, el Presidente de la Asamblea Nacional y otros Funcionarios del Estado.
Fue particularmente notable que el Presidente de la República, Excmo. Sr. Nicolás Maduro Moros, participó directamente conmigo durante tres días en reuniones que totalizaron casi 10 horas. Si bien las discusiones fueron sinceras, en todo momento fueron corteses y se llevaron a cabo con un espíritu constructivo. Extiendo mi agradecimiento al Presidente, a otros funcionarios y partes interesadas por colaborar con mi delegación y conmigo de esta manera durante nuestra visita.
Desde que asumí el cargo de Fiscal de la Corte Penal Internacional («CPI» o la «Corte»), he estado revisando la evaluación alcanzada bajo mi predecesor, mientras sigo buscando un diálogo significativo con las autoridades venezolanas para mantener y profundizar cooperación prevista en el Estatuto de Roma.
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma el 7 de junio de 2000 y desde entonces es Estado Parte. La Fiscalía («la Fiscalía») abrió un examen preliminar de la situación en Venezuela en febrero de 2018. Unos meses después, el 27 de septiembre de 2018, la Fiscalía recibió una remisiónde un grupo de Estados Partes al Estatuto de Roma solicitando el inicio de una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela.
Como he dicho en repetidas ocasiones, los exámenes preliminares no deben prolongarse durante períodos de tiempo excesivamente largos y deben llegar a una conclusión tan pronto como los criterios establecidos en el Estatuto de Roma se hayan evaluado adecuadamente sobre la base de la mejor información disponible.
A veces hay malentendidos sobre qué es un examen preliminar y qué no es. Por tanto, es importante subrayar que el proceso de examen preliminar es un mecanismo de filtrado. Hasta el momento, mi Oficina no ha realizado investigaciones en Venezuela. No hay objetivos ni sospechosos en esta etapa del procedimiento. Sin embargo, solo mediante la apertura de una investigación formal se puede determinar la verdad. Al respecto, enfaticé en mis diversas reuniones en Caracas, que el artículo 54 (1) (a) del Estatuto de Roma requiere que mi Oficina investigue las circunstancias incriminatorias y exculpatorias por igual para establecer la verdad.
La investigación, ahora abierta, no es un camino de un solo sentido. Es solo el comienzo de un proceso.
El Gobierno de Venezuela consideró que no se han cumplido las condiciones para una investigación. A pesar de esto, considero un gran mérito para ellos que se hayan comprometido a cooperar con mi Oficina a medida que avanzamos hacia esta nueva etapa. Me han invitado a regresar a Venezuela al igual que los miembros de mi Oficina. Paralelamente a la investigación que comenzaremos ahora, continuaré buscando formas significativas de cooperar y comprometerme con las autoridades y todas las demás partes interesadas en la búsqueda de la verdad.
Mi Oficina apoyará cualquier esfuerzo sincero y significativo que emprenda el Gobierno venezolano para reformar y revitalizar el sistema judicial y penal a fin de permitir una verdadera rendición de cuentas en Venezuela para las víctimas de presuntos delitos. El principio de complementariedad es la base del sistema del Estatuto de Roma y sigue siendo un principio importante durante la etapa de investigación.
La evidencia del nivel constructivo y sostenido de compromiso con las autoridades venezolanas durante mi estadía en Caracas encuentra forma en la firma conjunta de un Memorando de Entendimiento (MoU) el 3 de noviembre de 2021, en el Palacio Presidencial. Este Memorando de Entendimiento sienta las bases para un diálogo y una cooperación sostenidos a medida que avanzamos hacia la siguiente fase en esta situación. Como deja claro el Memorando de Entendimiento y como lo he manifestado públicamente, el examen preliminar de la Situación en Venezuela (Venezuela I) ha llegado a su fin luego de un proceso exhaustivo e independiente con la conclusión de que existe una base razonable para proceder con una investigación.
Me tranquiliza y me complace que al firmar este memorando de entendimiento, Venezuela y mi Oficina se comprometen a trabajar en colaboración, al mismo tiempo que de forma independiente e imparcial, pero con pleno respeto al principio de complementariedad, y a buscar la cooperación y la asistencia mutua. Ésta es la mejor manera de promover los valores y principios del Estatuto de Roma.
Por último, si bien no desconocemos el discurso político y las fracturas en Venezuela o el contexto regional, es importante que se le dé espacio a mi Oficina para que haga su trabajo. Haremos nuestro trabajo de forma independiente y sin ningún programa político. Trabajamos como funcionarios de la Corte de conformidad con los valores y principios del Estatuto de Roma. Como he dicho anteriormente, tomaremos una opinión bastante sombría de cualquier intento de utilizar la apertura de la investigación para obtener beneficios políticos o para politizar el trabajo independiente de mi Oficina.
Debemos tener los principios suficientes para alentar y apoyar a cualquier individuo o autoridad que se acerque a la ley y los principios del Estatuto de Roma. Al final, con paciencia, cooperación y decidida profesionalidad, se establecerá la verdad. Solicito paciencia y apoyo mientras este proceso avanza en su siguiente etapa.
Profesor vinculado al caso de Álex Saab será sentenciado este lunes en un tribunal de Nueva Yor
Aunque parezca increíble, la sentencia de una de las fichas de Álex Saab en Estados Unidos será condenado el mismo día que el considerado testaferro de Nicolás Maduro sea presentado en corte para que el juez le lea los cargos por los cuales será procesado en Miami.
Por; Maibort Petit
El profesor y experto en Crimen Organizado Trasnacional, que fue acusado de ser parte de una red de lavado de dinero encabezada por el colombiano, Álex Saab y su socio Álvaro Pulido, será sentenciado este lunes 18 de octubre en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
El 1 de junio de 2020, el profesor de la Universidad de la Florida y autor de un libro sobre Crimen Organizado en América Latina se declaró culpable de haber participado en una trama de lavado de dinero internacional de más de $ 2 millones derivados del pago de soborno y de actividades relacionadas con la corrupción en Venezuela.
Bagley se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero. El acusado usó cuentas bancarias a su nombre y de una compañía que creó en Florida para lavar más de $ 2 millones en ganancias de un esquema de soborno y corrupción de Venezuela en los Estados Unidos.
Bagley se desempeñaba como profesor universitario y autor de un libro especializados en narcotráfico y blanqueo de capitales y de manera sorpresiva decidió cometer los delitos de corrupción y lavado de dinero en un esquema vinculado directamente a los colombianos Álex Saab y Álvaro Pulido.
El profesor Bagley admitió que lavaba dinero para ciudadanos extranjeros corruptos, que era producto del soborno y la corrupción. "Eran fondos robados a los ciudadanos de Venezuela", dicen los documentos federales.
La acusación
En noviembre de 2016, Bruce Bagley, profesor de estudios internacionales y autor del libro 'Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas', abrió una cuenta bancaria (1) en nombre de una empresa (1) de su propiedad.
Entre noviembre de 2016 o alrededor de noviembre de 2017, la Cuenta-1 tuvo una actividad mínima, pero alrededor de noviembre de 2017, comenzó a recibir depósitos mensuales de cientos de miles de dólares de cuentas bancarias ubicadas en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos.
Cada mes, Bagley recibiría un depósito de aproximadamente $ 200,000 de una de las cuentas en el extranjero en la cuenta-1. Posteriormente, retiraría aproximadamente el 90 por ciento de los fondos en forma de cheque de caja, pagadero a una cuenta en poder de otra persona.
Bagley enviaba el resto de los fondos a su cuenta personal. Entre noviembre de 2017 y alrededor de octubre de 2018, la cuenta 1 recibió aproximadamente $ 2.5 millones de las cuentas en el extranjero.
Las cuentas en el extranjero pertenecían a un individuo colombiano (Alex Saab). En diciembre de 2018, o alrededor de esa fecha, la Persona-1 tuvo una conversación con Bagley sobre el hecho de que Bagley estaba trasladando los fondos de la Persona-2 a los Estados Unidos y que los fondos representaban los ingresos del soborno y la malversación de fondos extranjeros robados al pueblo venezolano. Sin embargo, en diciembre de 2018, Bagley creó una nueva cuenta bancaria ("Cuenta-2") para transferir dinero adicional perteneciente a Individual-2.
Bagley continuó recibiendo cientos de miles de dólares de las cuentas en el extranjero después de abrir la cuenta 2. Bagley transfirió la mayoría de estos fondos al Individuo-1 pero retuvo una comisión por sus servicios.
El acusado, de 73 años y residente de Coral Gables, Florida, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
Bagley será sentenciado por el juez Rakoff el 18 de octubre de 2021.
Pocos blanqueadores de dinero han superado al brasileño Darío Messer, quien, mientras intentaba ponerse a salvo de las autoridades brasileñas, hizo un último recorrido por su refugio principal, Paraguay, donde recurrió a la ayuda de muchos de sus socios en el crimen, incluido el presidente del país.
A mediados de 2019, a la policía federal de Brasil llegó un informe de inteligencia de las autoridades paraguayas que describía los movimientos de Darío Messer, hombre con doble ciudadanía, de Brasil y Paraguay, que había estado huyendo de las autoridades brasileñas durante poco más de un año.
La lista de crímenes por los que las autoridades brasileñas querían juzgar a Messer era larga. Al parecer, él dirigía o trabajaba con unas 59 casas de cambio en toda la región, las cuales fueron utilizadas para lavar US$101 millones para el entonces gobernador del estado de Río de Janeiro, Sérgio Cabral; ese dinero es solo una parte del total que Cabral robó. El caso surgió a partir de la sonada investigación conocida como “Lava Jato” (Lavado de Autos), que involucró a decenas de integrantes de las élites políticas y empresariales de Brasil y otros países en varios enormes esquemas de soborno vinculados entre sí.
Las consecuencias de la operación Lava Jato fueron enormes y no tienen precedentes. En Brasil, las autoridades detuvieron y acusaron a decenas de políticos, entre ellos al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien en la época en que fue encarcelado era el candidato favorito en una contienda en la que aspiraba a un nuevo periodo presidencial. En medio de la agitación, el Congreso destituyó a la presidenta Dilma Rousseff.
Messer estaba involucrado en casi todo esto. Los fiscales dirían más tarde que él era el “doleiro dos doleiros” —lo que puede traducirse como “el cambista de todos los cambistas”— , y que coordinaba una red que movía dinero a través de cientos de cuentas, negocios y propiedades en el extranjero y en su país (“doleiro” también puede significar “blanqueador de dinero”). Según la policía, de esta manera Messer obtuvo al menos US$31 millones de dólares, mientras ayudaba a lavar unos US$1.600 millones de ganancias ilícitas.
En el informe de inteligencia enviado a mediados de 2019, las autoridades paraguayas dicen que habían rastreado a Messer en varias ciudades a lo largo de la frontera con Brasil. Había cambiado su apariencia, se había dejado la barba y había ganado algo de peso “para no llamar la atención”, como se lee en un informe posterior de la policía brasileña. En una serie de fotos incluidas en el reporte paraguayo aparece en una fiesta de cumpleaños en una casa en la frontera entre Paraguay y Brasil; allí se le ve con el pelo teñido de rojo claro y un Fu Manchú del mismo color, un look que ocultaba sus 60 años.
Messer finalmente salió de Paraguay, según dijeron las autoridades paraguayas a las brasileñas, y esa fue la razón por la cual la policía de Brasil había recibido el informe: sospechaban que había regresado a este país. La policía brasileña ya había perdido una oportunidad en mayo de 2018, cuando lanzaron una operación en varias ciudades donde se había identificado a 53 doleiros. Esta vez estaban decididos a no fallar.
El arte de escapar
Messer sabía cómo evadir las investigaciones criminales. Lo había hecho en numerosas ocasiones desde al menos la década de los noventa, cuando llegó a ser conocido por lavar el dinero de los ricos y famosos, así como por asistir a sus fiestas. Ambas cosas estaban, por supuesto, relacionadas. Cuando las autoridades estaban cerca, Messer evitaba ser involucrado en las investigaciones. Y cuando de alguna manera era vinculado a ellas, sabía cómo evadir las preguntas, explicar las transgresiones o salir huyendo, sobre todo a Paraguay, donde obtuvo la ciudadanía a principios de la década de 2000.
En ese momento, su portafolio incluía estrellas del fútbol y políticos de alto nivel. Uno de los socios más famosos fue Ronaldo Luiz Nazário de Lima, el futbolista por el que Brasil ganó su quinta Copa Mundial en 2002. Fue por ese entonces cuando ambos abrieron una discoteca, R9, con un par de socios que más tarde fueron arrestados por lavado de dinero. Ni Messer ni Ronaldo fueron acusados en dicho caso, el cual, según señaló la policía en su investigación, no estaba relacionado con el club nocturno.
A este le siguieron otros roces con la ley. A mediados de la década de 2000, Messer fue vinculado al caso “mensalão”, un esquema mediante el cual el Partido de los Trabajadores (PT) les daba un “pago mensual” a ciertos políticos como soborno para obtener su apoyo a las medidas legislativas del partido y para que aprobaran contratos gubernamentales. Numerosos líderes del PT fueron a la cárcel. Aunque el nombre de Messer apareció en otros casos de corrupción, él siempre logró escapar.
Aun así, sus roces con la ley lo hicieron cada vez más cauteloso. Además de obtener la ciudadanía paraguaya, trasladó a su familia a Nueva York, y en 2009 supuestamente se retiró “para dedicarse al yoga”, como consta en el informe policial. Dado que tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 se impusieron medidas regulatorias más estrictas sobre los dineros ilícitos, Messer estableció protocolos para que sus operadores evitaran acercarse demasiado a sus clientes corruptos; los conectaba entre sí en lugar de hacer las transacciones por su propia cuenta.
Estas tácticas funcionaron durante casi dos décadas. Pocos miembros de las élites o sus operadores fueron enjuiciados, ya que la mayoría de los recursos fiscales y policiales del país se dedicaron a encarcelar a los grupos criminales de clase baja del país. Cuando las élites eran acusadas, de alguna manera lograban escapar y eludir la captura durante años.
Pero durante la operación Lava Jato, las piezas del dominó comenzaron a caer más rápido que nunca, y las nuevas herramientas procesales, las más importantes de las cuales fueron aquellas que permitieron penas más bajas para quienes cooperaran con los organismos de seguridad, condujeron a procesos judiciales que cambiaron las reglas del juego.
Una de aquellas piezas fue Sérgio Cabral, gobernador de Río de Janeiro entre 2007 y 2014, quien supuestamente inflaba el valor de los contratos de obras públicas (a veces hasta por 10 veces), luego de lo cual recibía millones de dólares en lo que eufemísticamente se conocía como “propinas” a cambio de asignar esos contratos a determinados socios comerciales del sector privado.
Los fiscales brasileños afirman que un grupo de asesores políticos recogía el dinero de las empresas; uno de ellos se quedaba con su propina del uno por ciento y luego pasaba el dinero a través de una serie de doleiros, todos los cuales eran coordinados por un par de operadores en Uruguay. Estos operadores trabajaban con Messer, como alegan los fiscales en una acusación posterior. En noviembre de 2016, Cabral fue arrestado y acusado de malversación. Pocos meses después fue condenado a 45 años de prisión.
Varios de los ayudantes de Cabral colaboraron con la justicia, y en marzo de 2017 las autoridades de Uruguay capturaron a los operadores de Messer en ese país, Vinícius Claret y Cláudio Fernando Barboza. En diciembre de ese mismo año, ambos fueron extraditados a Brasil, donde comenzaron a colaborar con las autoridades, las cuales buscaban desenmarañar la red que ocultaba y lavaba el dinero de Cabral y el de muchos otros esquemas. En total, dicen los fiscales, esta red ocultó más de US$1.600 millones de ingresos ilícitos de Lava Jato.
Para entonces, la Policía Federal de Brasil —que es similar al Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI)— ya tenía a Messer en la mira. Y en mayo de 2018, después de obtener discretamente órdenes de arresto de numerosos intercambiadores de dinero y operadores de servicios financieros, lanzaron una operación en varias ciudades con el fin de detener al doleiro dos doleiros. En total, arrestaron a 53 sospechosos, pero cuando fueron a buscar a Messer a una de sus casas en Río de Janeiro, este había huido.
Un ‘brasiguayo’ y un ‘hermano del alma’
Para las autoridades brasileñas, la huida de Messer a Paraguay no fue sorprendente. Desde 2014, cuando Lava Jato se hizo público y empezaron a arrestar operadores, políticos y empresarios, Messer había trasladado la mayor parte de sus operaciones al país vecino. Además de tener la ciudadanía, allí tenía contactos.
Según autoridades paraguayas nombradas en documentos legales brasileños, durante sus primeros meses como fugitivo, Messer se escondió en una hacienda de Roque Fabiano Silveira. En una foto de finales de mayo de 2018, obtenida más tarde del teléfono de Messer, se ve una puesta de sol con los últimos rayos de luz cayendo sobre algunas vacas y colinas de Salto del Guairá, un desolado municipio paraguayo en la frontera con Brasil, donde Silveira tiene propiedades.
Silveira es uno de los numerosos “brasiguayos” que trafica cigarrillos de Paraguay a Brasil, según los documentos judiciales brasileños. Las autoridades brasileñas también lo relacionan con dos asesinatos —el de un funcionario de aduanas y el de un empresario—, los cuales, según las mismas autoridades, lo llevaron a establecerse de manera permanente en Salto del Guairá. El apodo de Silveira, dice la policía, es “cero-uno”, en alusión a su condición de segundo contrabandista más importante del país.
El principal operador del contrabando de Paraguay es Horacio Cartes, el expresidente del país. Mucho antes de convertirse en presidente de Paraguay en 2013, Cartes había construido un imperio tabacalero. Su empresa, Tabacalera del Este, o Tabesa, suministraba hasta el 80 por ciento de los cigarrillos de contrabando consumidos en Brasil, un negocio valorado en miles de millones de dólares.
Tanto Silveira como Messer conocían a Cartes desde hacía años. El padre de Cartes era el principal inversionista en una casa de cambio de la familia Messer en la frontera entre Paraguay y Brasil en la década de los ochenta, como afirman las autoridades brasileñas. Y cuando Cartes tuvo problemas legales en la década de los noventa, el padre de Messer lo acogió y protegió, como afirma la Policía Federal de Brasil. Más tarde, según el hijo de Messer, este y Cartes compraron propiedades juntos. Messer era, como Cartes diría más tarde, el “hermano alma” del presidente paraguayo.
A Messer le convino el hecho de que Cartes todavía era presidente de Paraguay en el momento en que salió huyendo de la policía brasileña. Allí urdió un plan para entregarse a las autoridades paraguayas: obtendría arresto domiciliario y sus contactos de alto nivel podrían impedir su extradición a Brasil. Este era un plan que había funcionado para otros fugitivos brasileños anteriormente, por lo que Silveira le consiguió a Messer un abogado con buenas conexiones, y, en una carta que Silveira le pasó a Cartes, Messer la solicitaba a este último un préstamo de US$500.000 para pagar el abogado y otros gastos legales.
“Desafortunadamente, mis fondos han sido bloqueados”, escribe Messer en su misiva a Cartes, refiriéndose a sus múltiples cuentas: “Y necesito tu ayuda para cubrir los gastos legales”.
El plan se puso en marcha, y Silveira le consiguió a Messer un apartamento en Asunción, a poca distancia de una estación de policía, donde Messer podía vivir durante su arresto domiciliario.
De regreso a Brasil
Mientras esperaba a que su plan se desarrollara, Messer fue a quedarse en casa de otro de sus socios, Antonio Joaquim Mota (en los documentos judiciales también se escribe su apellido con doble t, Motta). Al igual que Silveira, los miembros de la familia Mota son brasiguayos y activoscontrabandistas. Según los investigadores brasileños, el clan trafica cigarrillos y tiene fuertes vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero.
En su documento de acusación contra Messer, la Policía Federal brasileña describe numerosas conexiones entre la familia Mota y varias operaciones ilegales, incluyendo la red de Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeça Branca, quien fue un fiel socio de Jorge Rafaat Toumani, alias el Rey de la Frontera, hasta que este fue asesinado en una emboscada organizada por el Primer Comando de la Capital (PCC), la poderosa pandilla carcelaria brasileña. Da Rocha fue arrestado más tarde, en julio de 2017.
La policía también describe media docena de transacciones financieras sospechosas realizadas por la familia Mota con empresas dudosas en circunstancias cuestionables. Y señala un gran decomiso en una propiedad de la familia Mota, donde se hallaron 1.383 kilos de marihuana comprimida, 2.075 kilos de marihuana sin comprimir, un arma de asalto calibre 7,62, una pistola calibre .38 y dos escopetas calibre 12.
Las autoridades paraguayas no procesaron a ningún miembro de la familia por ninguno de estos presuntos hechos delictivos, pero sí le dijeron a la policía brasileña que a finales de mayo de 2018 Messer fue a quedarse con la familia Mota en una de sus casas en Pedro Juan Caballero. Messer no tardó en instalarse allí: en una de las fotos que surgieron luego se le ve sonriente, sentado en una mesa del comedor, con una taza de café a un lado y un pastel redondo sobre un soporte de plástico al otro.
La novia de Messer, Myra Athayde, también iba a visitarlo con frecuencia. Además, Mota le ayudó a Messer a obtener una nueva identidad: ahora sería Marcelo de Freitas Batalha, nacido en Mato Grosso do Sul, estado fronterizo con Paraguay.
Entretanto, Messer continuó trabajando con Silveira con el fin de hallar una vía de escape, con la ayuda de su “hermano del alma”, el presidente Cartes. Pero el presidente de Paraguay al parecer estaba preocupado. Las conexiones de Cartes con Messer eran bien conocidas, por lo que le dijo a Silveira que Messer debía esperar para entregarse hasta que él dejara la presidencia. Para “el futuro de todo”, como le dijo Cartes a Silveira, era importante que esto no sucediera mientras él estuviera en el poder.
En las semanas siguientes, las cosas se complicaron aún más. Messer continuó adelantando su plan, pero no pudo obtener garantías de Cartes y Silveira de que sería protegido frente a la extradición si se entregaba a las autoridades paraguayas.
Cartes terminó su periodo presidencial a mediados de agosto de 2018. Poco después, el plan quedó suspendido. Y a finales de septiembre, Messer regresó a Brasil.
Cómo lavar miles de millones
En São Paulo, Messer también tenía una red, y la activó. Aunque había obtenido una identidad falsa en Paraguay, a veces asumía la identidad del padrastro de su novia, Arleir Francisco Bellieny, la cual utilizaba para ingresar a un gimnasio de la zona. Y en marzo de 2019, probablemente con la ayuda de su antiguo socio, Najun Azario Flato Turner, él y su novia se mudaron a un apartamento a nombre de ella en la Calle Pamplona, en un elegante barrio del centro conocido como Jardins, justo al lado de la Avenida Paulista.
Para doleiros como Messer, Turner era no solo un icono, sino además un mentor. Los fiscales lo describen como “uno de los mayores contrabandistas de oro de Brasil”. Turner, dicen los fiscales, también era un doleiro, y, al igual que Messer, estaba relacionado con numerosos escándalos políticos en Brasil.
A principios de la década de los noventa, por ejemplo, el uruguayo trató de encubrir al entonces asediado presidente Fernando Collor de Mello —quien enfrentaba cargos de malversación— diciendo que había prestado US$3,75 millones para su campaña; el préstamo supuestamente fue cambiado por oro. La artimaña —que luego se conoció como “Operación Uruguay“— no fue efectiva: el Congreso destituyó a Collor de todos modos.
No se presentaron cargos contra Turner, pero el término Operación Uruguay se convirtió en un comodín en Brasil para referirse a los políticos que intentaban fabricar una coartada. Más tarde, los investigadores conectaron a Turner con el caso mensalão y con otros casos de corrupción política. Pero, al igual que Messer, Turner supo usar sus contactos para escapar del sistema judicial. De hecho, había estado prófugo durante meses, viviendo en São Paulo, a pesar de que existía una orden de arresto en su contra desde octubre de 2017.
Turner y Messer también habían trabajado juntos durante mucho tiempo. Documentos de la policía brasileña indican que fue Turner quien convenció a Messer de trasladar sus operaciones a Uruguay en cierto momento en 2003, para que ambos pudieran operar sin ningún obstáculo. Y para cuando, una década más tarde, Messer estaba lavando los ingresos corruptos de políticos vinculados a Lava Jato, Turner estaba manejando varias de las cuentas de Messer.
De hecho, los investigadores brasileños dicen que, entre 2011 y 2016, Turner intercambió millones de dólares en efectivo y propiedades para Messer, en gran parte a través de una agencia de viajes que ofrecía paquetes turísticos, y de una casa de cambio interna, un típico esquema usado por los blanqueadores de dinero para ocultar el movimiento de grandes cantidades de divisas.
Por lo tanto, no es sorprendente que, cuando Messer se dio a la fuga en mayo de 2018, hubiese acudido donde Turner, quien se convirtió, como dijo la policía, en “su mejor amigo y consejero”.
Además de la agencia de viajes, Turner y Messer usaron lo que llamaban el sistema “dólar-cabo” para obtener dinero para Messer. Según documentos judiciales brasileños, dicho sistema es similar a lo que a veces se denomina “operaciones espejo” o “acuerdos consecutivos”. Estos se basan en la confianza: un socio mueve dinero o capital en la cuenta de una de las partes en un país; el otro hace lo propio, y mueve una cantidad igual de dinero o capital en la cuenta de la otra parte en otro país. En otras palabras, la transacción se realiza sin que nada de dinero cruce ninguna frontera.
Para los doleiros que también blanquean dinero, esta no es más que la primera etapa de un proceso. Si se obtiene ilegalmente, el dinero podría moverse, pero todavía está sucio y tendría que pasar a través de al menos un negocio, una propiedad o una cuenta bancaria más antes de regresar al propietario. Esto es lo que Messer y su red estaban haciendo para Cabral, como sostienen los fiscales en la acusación contra la red.
El proceso era relativamente simple pero difícil de rastrear. La “propina” de los contratistas llegaba a un agente político, el cual se la pasaba a la red de Messer, quienes luego la depositaban en una cuenta en Brasil que era acreditada mediante el movimiento de dinero en otro “banco paralelo” en el extranjero. La red de Messer ni siquiera afectaba necesariamente ninguna de las transacciones. En su lugar, actuaban como corredores, trabajando para “casar” (como escriben los fiscales en su acusación posterior) a las dos partes que querían hacer negocios, y luego cobrar una tarifa por sus servicios. De allí su apodo: doleiros dos doleiros.
En todo el proceso, el dinero se movía por cuentas con nombres como Chiefrun Ltd., Main Future Ltd., May’s Zona Libre y Youngcom Int’l Ltd. Y era devuelto a los operadores políticos a través de varios cambistas a lo largo de la Rua 25 de Março en São Paulo. Los cambistas ni siquiera sabían necesariamente quién estaba en ninguno de los dos extremos de la cadena, pero los fiscales dicen que entendían que hacían parte de un esquema de lavado de dinero, y es por eso que la mayoría de ellos fueron acusados junto a Messer.
Parte de este dinero se movía a través de cuentas en el extranjero con administradores menos escrupulosos y poca supervisión del gobierno. En el transcurso de sus pesquisas, los investigadores brasileños identificaron más de 400 cuentas en el extranjero donde Messer y su red escondieron dinero durante el esquema de Lava Jato. Messer entendía muy bien este sistema offshore, ya que también había creado una cuenta con su propio dinero, con la ayuda de otro antiguo socio brasileño, Roland Pascal Gerbauld.
Con oficinas en Miami y Río de Janeiro, Gerbauld se presentaba como asesor inmobiliario y financiero. Pero, según una base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), Gerbauld también estaba vinculado a docenas de cuentas en el Caribe y en otros lugares. Gerbauld, según las autoridades brasileñas, ya había ayudado a Messer a ocultar más de US$17 millones en una cuenta bancaria de Bahamas a nombre de otra compañía fachada, Hernanderias Ltd.
Dado que se encontraba huyendo, y con el deseo de acceder a ese dinero, Messer envió a su novia, Athayde, a Estados Unidos en diciembre de 2018, para que hablara con Gerbauld. Durante el mes siguiente, creó una empresa, Goodhope Consulting LLC, con la ayuda del asesor de Messer. Goodhope, dicen las autoridades brasileñas, era solo una fachada para mover dinero. Y el 11 de junio de 2019 —de nuevo con la ayuda de Gerbauld— Athayde abrió una cuenta en Valley National Bank a nombre de Goodhope con un depósito de US$5.800. Y abrió además otras dos cuentas en Bank of America.
La relación entre ambos incluía transacciones ilegales, dicen las autoridades brasileñas. En al menos una ocasión, Athayde recibió “sacolas” (o “bolsas”) de Gerbauld, lo que al parecer es una referencia al dinero en efectivo. En otra ocasión, Messer y Gerbauld discutieron el movimiento de capitales en China. Los investigadores dicen que estos son “fuertes indicios” de que Gerbauld estaba ayudando a Messer a emplear dólar-cabo con socios que habían invertido o escondido dinero en Asia.
Por sus servicios, Gerbauld le facturó a Messer US$148.000. Sin embargo, la relación también era personal. Athayde buscó la ayuda de Gerbauld para pagar una factura telefónica, y Messer le envió un mensaje para asegurarse de que iba a asistir a una reunión con uno de sus abogados. Además, las autoridades insinúan que Gerbauld le ayudó a Messer a establecer una póliza de seguro en su cuenta de US$17 millones, entre cuyos beneficiarios se encontraban Athayde y los tres hijos de Messer.
Una carrera por el dinero de Messer
La póliza de seguro parecía ser una señal: Messer sabía que las autoridades lo estaban cercando. No se trataba solo de los viajes de Athayde a Miami. Las autoridades también habían rastreado sus movimientos a Nueva York, así como a Buenos Aires y Bariloche, Argentina. Su madre y otras personas solían acompañarla en estos viajes, pero la policía sospechaba que ella no estaba interesada solamente en hacer turismo. Además de abrir cuentas y establecer una empresa fachada en Miami, recogió dinero en efectivo para Messer, parte del cual provenía de las conexiones con la familia Mota, que le pasaban el dinero en lotes de US$10.000, para no levantar sospechas cuando cruzaba las fronteras.
Mientras tanto, Messer seguía buscando una vía de escape en Paraguay. Contactó a su abogada, Leticia Bobeda, bien conectada en Asunción y quien tenía al menos US$100.000 de su dinero listos para pagar sobornos. Bobeda comenzó a hacer contactos en el nuevo gobierno, y en marzo de 2019 ella le dijo que había encontrado una manera de obtener arresto domiciliario, con la promesa de que no sería extraditado a Brasil.
Bobeda envió un mensaje de texto a Messer, como lo había hecho antes, en el caso de otro contrabandista brasileño llamado Luiz Henrique Boscatto, quien había evadido una condena por contrabando de cigarrillos y otros cargos en Brasil, y había pagado US$600.000 al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, para obtener arresto domiciliario y la promesa de no extradición.
“Y él está contento con eso”, le escribió Bobeda a Messer.
Bobeda dijo que en el caso de Messer podría llegar a un trato similar: pasaría cinco meses en prisión y el resto bajo arresto domiciliario; a cambio, tendría que pagarle US$2 millones al ministro. También había hablado con el nuevo jefe de SENABICO, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, que era amigo suyo y que, según Bobeda, se había comprometido a recuperar los bienes de Messer a través de un tribunal civil en lugar de penal, disminuyendo aún más el posible tiempo en prisión y la pérdida de activos en Paraguay.
Pero Messer no confiaba en los políticos paraguayos. Era, como él mismo dijo, demasiado pedirle a alguien. “Hay un dicho en portugués”, escribió en uno de sus mensajes de texto en spanglish: “Cuando recibes más vueltos de lo que debes recibir, el santo comienza a sospechar”.
En otras palabras, el trato era demasiado bueno para ser verdad.
Frustrado una vez más, Messer volvió a su plan original y contactó a su “hermano del alma”, Cartes, a través de su verdadero hermano, Julio Messer, quien vivía en Nueva York. Según los mensajes de texto de Messer con Bobeda, Cartes iba a ponerla en contacto con un senador paraguayo para que comenzaran a planear los detalles de su arresto domiciliario. El senador finalmente envió a un emisario.
Entre tanto, el otro acuerdo que Messer estaba negociando, el del ministro del Interior, pareció volver a ponerse en marcha cuando el ministro envió a su propio emisario a entrevistarse con el abogado de Messer. De repente, parecía que hubiera iniciado una carrera para ver quién sería el primero en recibir los millones de Messer. Pero la Policía Federal brasileña estaba a punto de dar el salto.
‘Un mandadero’
A principios de julio de 2019, las autoridades brasileñas llegaron a un acuerdo con la exesposa de Messer y sus tres hijos, quienes acordaron dar testimonio y devolver 370 millones de reales (US$95 millones); además, capturaron a un socio de Messer en Río de Janeiro poco después. Y a finales de julio, la policía localizó la residencia de la novia de Messer, Myra Athayde, el apartamento de la Calle Pamplona en Jardins.
Mientras vigilaban la propiedad, se percataron de “un hombre discreto y de mediana edad que rara vez salía de la residencia”, como escribieron en el expediente del caso más adelante. Aquella fue su primera pista de que quizá tenían a su objetivo en la mira. La policía también comenzó a monitorear los teléfonos de Athayde y su madre. En una llamada del 27 de julio, un hombre que se identificó como “Marcelo” llamó al teléfono de la madre y dijo que estaba en una tienda donde se vendían perros de raza pura. Durante la llamada, le dijo a la madre que quería retirarse y se quejó de que su prometida viajaba todo el tiempo.
Aquella queja levantó sospechas: como sabían, Athayde había estado viajando mucho, sobre todo a Estados Unidos. Tras la llamada, la policía comenzó a planear una operación para ver quién era ese “hombre discreto” en el apartamento de São Paulo, y el 31 de julio de 2019, la Policía Federal siguió a Messer cuando regresaba a casa del gimnasio. Cinco agentes se dirigieron a la puerta. Estaba abierta. Messer estaba sentado en la sala de estar, frente al televisor y con ropa deportiva, fumando marihuana. No opuso resistencia.
Allí confiscaron materiales importantes: sus identificaciones reales y falsas, joyas, teléfonos y varios chips telefónicos, un iPad, una computadora Macbook y documentos relacionados con la apertura de cuentas bancarias y empresas fachada en toda la región. Utilizaron esos materiales para rastrear su red, sus actividades de lavado de dinero y sus negocios.
Descubrieron que aquello era un microcosmos de toda su vida: evidencias de sus negocios con cambistas y contrabandistas; sus interacciones con políticos de los más altos niveles, incluyendo a Cartes (o, como a Messer le gustaba llamarlo, “el rey”) para conseguir un paracaídas dorado; su lucha por mover y ocultar sus ganancias ilícitas en Brasil, Paraguay y el Caribe a través de varias técnicas comprobadas de lavado de dinero que había aprendido a lo largo de una carrera de 30 años.
Messer fue enviado a una prisión brasileña, pero todavía no se podía obtener su condena, y su confinamiento resultó temporal. Se casó con su novia, Myra, en la cárcel. Y en medio de la expansión del coronavirus por Brasil, su equipo legal consiguió que fuera trasladado a arresto domiciliario en la casa de su suegra.
Varias apelaciones de quienes han sido condenados en la operación Lava Jato ya han prosperado. Y Messer, quien ha dicho que fue “un mandadero” de las élites políticas, prometió en una ocasión “poner su boca en el trombón” si debía enfrentar una sentencia.
En agosto de 2020, un juez sentenció a Messer a 13 años de prisión por lavado de dinero. El mismo mes, Messer firmó un acuerdo con las autoridades brasileñas, el cual puede implicar que él pase 18 años en prisión, pero solo si colabora en otros casos de lavado de dinero y malversación de fondos. Esta cooperación puede llegar a tener implicaciones profundas en ambos lados de la frontera.
* Vinícius Madureira colaboró en la investigación para esta historia.
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Foto: FELIX MILLÁN LANDAETA //Hace cierto tiempo funcionaba, en la población de El Tigrito, Estado Anzoátegui una Empresa de servicios petroleros denominada: GIORMEN S.A. Su nombre combinaba la identificación de sus socios Giorgio y Méndez. En ella trabajaba nuestro tío Félix Ramón Millán Landaeta, quien conoció a un ciudadano de origen Cubano, llamado Rafael Marqués, objeto de este: TESTIMONIO EN NAVIDAD. Haga click en la imagen para continuar leyendo. Gracias.
Biografia de Rafael RAMÍREZ CARREÑO
Rafael Ramírez Carreño. Presidente de PDVSA y ministro de Energía y Petróleo. Es ingeniero mecánico, es trujillano, de finos modales, la verdad sea dicha. Su padre -Rafael Darío Coronado- fue guerrillero en los sesenta. Su padre y él mismo fueron cercanos a Diego Salazar Longo -cuñado, fundador de la FALN (Fuerzas Armadas de Liberación Nacional). Rafael Darío Ramírez-padre militó en las brigadas urbanas de la FALN. Haga click en la imágen par seguir leyendo.
Lea: Los Esquiroles del Petróleo / Por: Sammy Landaeta Millán
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Lea: Carta de Ivan Simonovis al Parlamento Europeo
Mi nombre es Iván Simonovis, de 49 años de edad y de profesión Investigador Criminal. Durante 23 años ininterrumpidos trabajé en la Policía de investigación Criminal de Venezuela y, por mis méritos, en el año 2000 fui escogido para ocupar el cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital durante los fatídicos hechos del 11 de Abril de 2002. Mi función era la coordinación y supervisión de las políticas de seguridad pública de la ciudad de Caracas, Venezuela./Haga click en la imágen para seguir leyendo
Lea: LOS SEMERUCOS OBJETIVO MILITAR/ Por: Sammy Landaeta Millán
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Keira Knightley
Keira Knightley as Lara in Doctor Zhivago (2002) Keira es la cara de la campaña de AMNISTÍA INTERNACIONAL a favor de los DERECHOS HUMANOS. La fotografia corresponde a: http://www.flickr.com/photos/21058094@N04/3159549540/ Si Usted precisa mayor información sobre ésta prestigiosa actriz británica de cine y televisión, por favor haga click sobre la imagen. Gracias.
LA TRAICIÓN ENCUBIERTA // Por: Nelson Ramírez Torres
La presente reseña, lo hacemos asumiendo la total responsabilidad, al difundir algunos aspectos, del Libro: “La traición encubierta” de Nelson Ramírez Torres, sin el ánimo de vulnerar los derechos de autor, las previsiones legales de la Editorial o las diagramaciones del diseñador grafico. Nos mueve simplemente los sentimientos de dolor, rabia e impotencia, que nos embarga en nuestra humilde condición de Militar en Situación de Retiro, ante una institución armada que quedó MINUSVALIDA en su Sistema de Comunicaciones de la Defensa Nacional -SICODENA- y NO podemos hacer otra cosa que sensibilizarnos con la narrativa del texto, en cuestión. Para ver ésta RESEÑA, le agardecemos hacer click en la imagen, donde tambien consideramos prudente incluir la FICHA TECNICA y la SIPNOSIS del libro. Gracias.
LEA: VELÁSQUEZ Y PILATOS. Por: Sammy Landaeta Millán.
FOTO: LUIS VELÁSQUEZ ALVARAY. MAGISTRADO DEL TSJ. Hace más o menos una año la República Bolivariana de Venezuela contemplaba la acción del Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Luis Velásquez Alvaray, fungiendo como el hombre más poderoso del régimen revolucionario, en la aplicación de justicia desde la óptica bolivariana. Haga click en la imagen, y lea el artículo completo. Gracias.
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Sammy Landaeta Millán. Coronel de la Fuerza Aérea Venezolana, en Situación de Retiro, según resolución N°7446 de fecha 26 de julio de 2000 (Propia solicitud). Licenciado en Ciencias y Artes Militares (Opción Aeronáutica). Especialista en Administración de los Recursos de la Aviación. Maestría en el Empleo del Poder Aéreo. Diplomado Estado Mayor Conjunto N°14. Diplomado Curso Especial de Seguridad y Defensa para Ejecutivos. Piloto Aviador Militar. Piloto de Helicópteros Militares. Piloto de Helicóptero Comercial. Especialista en Búsqueda y Salvamento -SAR- Cursó estudios de Maestría en Ciencia Política en la USB. Presentó el Trabajo de Grado: "Política Militar, Misión de la FAN y Soberanía Nacional, a partir de 1999." Fue asignada la fecha de defensa pero el primer Jurado lo mandó a corregir -nos pronunciamos por escrito y presuntamente no gustó la motivación.- Se corrigió y se redujo el estudio a 50% y se presentó de nuevo a la Coordinación. Designaron dos Jurados adicionales y se INHIBIERON. El Dr. Frederick Welsch -Tutor de la tesis - salvó su voto. No obtuvo el Grado. ¿ORDEN DE LA REVOLUCIÓN?
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